A Polícia Civil detectou depósitos em espécie totalizando R$ 152.070 na conta bancária de Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians. As movimentações, consideradas “incomuns” pelas autoridades, aconteceram de dezembro de 2023 a abril de 2024. As informações foram divulgadas pelo Globo Esporte.
Os valores foram divididos em transferências de até R$ 2 mil, limite que não exige identificação segundo normas do Banco Central estabelecidas em 2020.
O relatório policial foi incorporado à manifestação do pedido de habeas corpus apresentado por Melo, que busca anular seu indiciamento no inquérito relacionado ao caso VaideBet. A investigação aponta que a fragmentação dos depósitos poderia indicar tentativa de ocultar a origem dos recursos.
As autoridades suspeitam que a prática visava a “burlar os mecanismos de controle”, evitando a identificação dos responsáveis pelas transferências. O documento reforça apontamentos anteriores do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre possíveis irregularidades nas transações.
As movimentações financeiras começaram logo após Melo assumir a presidência do Timão. Em dezembro de 2023, foram identificados R$ 41.750 distribuídos em várias operações. No dia 1º daquele mês, uma semana após a eleição no clube, 16 depósitos somaram R$ 31.850.
Em janeiro de 2024, os extratos mostram R$ 29.700 divididos em 17 operações. Fevereiro registrou R$ 18.250 em 10 depósitos. Março apresentou R$ 30.700 em 17 transações, enquanto abril totalizou R$ 31.770 também fragmentados em 17 operações.
O relatório da Polícia indica que, após os depósitos em espécie, Melo recebia transferências via Pix de valores pequenos, possivelmente como forma de identificação dos responsáveis pelos depósitos anteriores.
Entre os nomes identificados está Carlos Eduardo Melo Silva, conhecido como Kadu Melo, sobrinho do presidente afastado e conselheiro do clube, que realizou transferências de até R$ 100 logo após alguns dos depósitos.